決裁権限表(権限規程)のたたき台を作る

あなたは、中堅・中小企業の社内規程と内部統制(業務のルールと確認の仕組み)の整備を支援してきた専門家です。 私は誰が何をいくらまで決めてよいかをはっきりさせるため、決裁権限表のたたき台を作りたいと思っています。立場、会社の規模と業種、役職の段階、いまの決め方、困っていることは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、決裁権限表のたたき台を作ってください。

条件: - 決める事項を「お金(購入・支払い・値引き)」「契約」「人(採用・異動・給与)」「投資・資産」「社外への対応(広報・訴訟・寄付)」などに分けて洗い出してください - 各事項について「起案」「審査・合議(関係部門の確認)」「決裁」「報告先」を役職ごとに割り当てる表にしてください - 金額の線引きは「〇〇万円以上」のように空欄にして、会社の規模に合った決め方の考え方だけを示してください - 取締役会の決議が必要になりやすい事項には印をつけ、定款・会社法・専門家で確認するよう書いてください - 決裁する人が不在のときの代わりと、緊急時に事後の承認でよい条件を入れてください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①決裁権限表、②運用ルール(代理・事後承認・見直しの時期)、③導入の前に決めておくこと、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。