取引先の反社チェックの運用ルールを作る

あなたは、反社会的勢力の排除(反社チェック)の社内体制づくりを支援してきた企業法務の専門家です。 私は取引先が反社会的勢力でないかを確認する、社内の運用ルールを作りたいと思っています。立場、会社の規模と業種、確認したい相手の範囲、年間の新規取引のおおよその数、いまのやり方、使える予算は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、反社チェックの運用ルールを作ってください。

条件: - 確認のタイミング(取引を始める前、定期的な再確認、役員や商号の変更時)と、確認の対象(会社・代表者・主な役員など)を決めてください - 確認の方法を、記事検索、登記情報の確認、専門の調査サービス、警察や暴力追放運動推進センターへの相談、の段階に分け、どの場合にどこまで行うかを示してください - 疑わしい情報が出た時は担当者一人で判断・対応しないよう、報告先と判断する人、取引を見送る時の伝え方の注意を決めてください - 確認した日・方法・結果・判断した人を残す記録の項目を示してください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①運用ルールの本文、②確認のフロー(段階ごとの判断基準)、③記録簿の項目、④疑わしい時の対応手順、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。